1. 擬聘任第六屆薪資報酬委員會委員案。
2. 擬聘任第二屆永續發展委員會委員案。
3. 本公司銀行授信額度暨背書保證案。

1. 一一五年第二季合併財務報表案。
2. 修訂「董事會績效評估辦法」部分條文案。
3. 2025年永續報告書案。

1. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
2. 擬聘任第五屆薪資報酬委員。
3. 一一一年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。

1. 一一二年第二季合併財務報表案。
2. 一一二年經理人端午節獎金發放案。
3. 討論本公司銀行借款額度到期續展案。
4. 修訂「內部重大資訊處理程序」案。
5. 修訂「董事會議事辦法」案。

1. 一一二年第三季合併財務報表案。
2. 討論本公司銀行借款額度到期續展案。
3. 稽核主管任命案。
4. 一一二年經理人中秋節獎金發放案。
5. 員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。

1. 上次會議保留之討論事項：員工持股信託暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。
2. 一一三年度稽核計畫案。
3. 擬提請通過本公司「資訊安全主管」任命案。
4. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

1. 一一二年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一二年度員工及董事酬勞發放案。
3. 一一二年度盈餘分派案。
4. 一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 一一二年度內部控制制度聲明書。
6. 修訂「董事會議事辦法」。
7. 修訂「審計委員會組織規程」。
8. 修訂「背書保證作業程序」。
9. 討論本公司銀行借款額度到期續展案。
10. 薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。
11. 本公司一一三年度簽證會計師委任獨立性評估案。
12. 一一三年股東常會日期及開會議程案。

1. 一一三年第一季合併財務報表案。
2. 討論本公司銀行借款額度到期續展案。
3. 擬訂定「董事會績效評估辦法」案。
4. 擬訂定「永續發展委員會組織規程」案。
5. 委任本公司「第一屆永續發展委員會」委員案。

       1. 一一二年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。

1. 一一四年度稽核計畫案。
2. 增訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。
3. 本公司銀行借款到期續展案。

1. 一一三年度營業報告書及財務報表案。
2. 一一三年度員工及董事酬勞發放案。
3. 一一三年度盈餘分派案。
4. 一一三年度盈餘轉增資發行新股案。
5. 一一三年度內部控制制度聲明書。
6. 修訂「公司治理實務守則」。
7. 修訂「董事會議事辦法」。
8. 修訂「審計委員會組織規程」。
9. 訂定「基層員工」定義對象範圍案。
10. 修訂「公司章程」案。
11. 薪資報酬委員會審議經理人獎金及酬勞案。
12. 一一四年度簽證會計師委任獨立性評估案。
13. 擬預先核准委任「勤業眾信聯合會計師事務所」提供非確信服務項目案。
14. 一一四年股東常會日期及開會議程案。

1. 上次會議保留之討論事項：股利分配的長期規劃方案。
2. 一一四年第一季合併財務報表案。
3. 討論本公司銀行借款額度到期續展案。

       1. 一一三年度盈餘轉增資訂定除權(息)基準日及發行新股案。

       1.一一四年第二季合併財務報表案。
       2.一一四年經理人端午節獎金發放案。

       3. 討論本公司銀行借款額度到期續展案。

       4. 2024年永續報告書案。