公司治理運作情形
評估項目 |
運作情形 |
與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |
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是 |
否 |
摘要說明 |
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一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? |
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無重大差異。 |
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二、公司股權結構及股東權益
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無重大差異。
無重大差異。
無重大差異。 無重大差異。 |
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三、董事會之組成及職責
2. 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?
3. 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考?
4. 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? |
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無重大差異。
將視未來需要設置 後續將視本公司治理制度需要設置。
無重大差異。 |
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令,依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會 及股東會議事錄等)? |
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本公司由財務部負責公司治理專職單位,具備公司開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上,負責提供董事執行業務所需之資料,依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,辦理公司登記及變更登記,製作董事會及股東會議事錄,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令等。 |
無重大差異。 |
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五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? |
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本公司重視利害關係人權益,辨識公司利害關係人,瞭解其合理期望及需求並妥適回應所關切之重要企業社會責任議題,由部門分工負責利害關係人溝通,並不定期向董事會報告。本公司之利害關係人含員工、股東、客戶、供應商、社會、學術研究機構及政府機構,其各自關注議題,已於公司網站設置利害關係人專區,並揭露其聯絡窗口資料與聯絡方式,以回應利害關係人,公司會參考各界的回饋意見作為持續改善依據。 |
無重大差異。 |
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六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? |
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本公司委任永豐金證券股務代理部辦理股東會事務。 |
無重大差異。 |
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七、資訊公開
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無重大差異。 無重大差異。
如摘要說明。 |
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? |
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無重大差異。
無重大差異。
無重大差異。
無重大差異。
無重大差異。 無重大差異。
無重大差異。
無重大差異 |
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九、請就臺灣證券交易所股份有限公司其公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 說明:
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